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反洗錢專欄

法律法規 第一章 總 則 第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏製洗錢犯罪及相關犯罪，製定本法。 第二條 本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、 黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪...

法製宣傳

什麽是洗錢和反洗錢？ 洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。 反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱...

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風險揭示書

風險揭示書 尊敬的投資者： FANHUAGROUP經紀商的外匯衍生品保證金業務是一種潛在收益和潛在風險較高的投資業務，對投資者的風險承受能力、理解風險的程度、風險控製能力以及投資經驗有較高的要求。 FANHUAGROUP...

金融綜合交易條款

CONTENTS OF TABLE 1. Introduction 導言 2 Definitions 定義 3 Client categorisation客戶分類 4 Our services我方服務 5 Financi...

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